El fiscal Federico Delgado recibió el informe de
Alemania sobre un pedido de los hermanos del mandatario para que se destruya
toda la documentación referida a sus cuentas en un banco alemán.
"Complejiza la causa", afirmó.
El fiscal federal Federico Delgado, que lleva
adelante la investigación por las empresas offshore del presidente Mauricio
Macri y su familia, confirmó que recibió el informe de Alemania sobre una
solicitud presentada por los hermanos del mandatario al banco alemán UBS
Deutschland AG para que se cierre la cuenta de su sociedad BF Corporation en
esa entidad y destruya todos los documentos correspondientes.
"En algún momento la familia Macri deberá
explicar de dónde salió el dinero y por qué se destruyó la documentación",
afirmó Delgado hoy en diálogo con el programa Toma y Daca de Radio del Plata.
El pedido de Gianfranco y Mariano Macri para cerrar la cuenta de su empresa
offshore y eliminar “toda la correspondencia" ocurrió seis días antes de
la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado.
BF Corporation fue creada por el estudio
panameño Mossack Fonseca, el principal implicado en el armado de sociedades
offshore que motivaron la apertura de investigaciones judiciales por evasión y
lavado de dinero en distintos países. El hilo conductor del manejo de BF
Corporation llega al contador uruguayo Santiago Lussich Torrendel, contador de
la familia Macri. Al pedido de destruir la documentación se suma la existencia
de un extracto bancario con movimientos en esa cuenta por más de un millón de
dólares durante octubre de 2015
El fiscal que lleva la causa por los Panamá
Papers explicó que el informe de Alemania “recién llegó a la fiscalía pero
estaba desde septiembre" disponible en la Procuración de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac)
y dijo que ese documento “complejiza la causa". "Es un informe
muy grande de la fiscalía de Alemania que involucra a muchas empresas
argentinas", añadió.
Al ser consultado sobre una posible imputación
al Presidente o sus familiares por lavado de dinero, Delgado aclaró que puede que
habrá que evaluar si al abrirse las cuentas offshore existía esa figura legal.
“Argentina hasta los años 90 casi fomentó el lavado de dinero”, explicó el
fiscal y detalló que “recién en 2008 se sanciona una ley que está de acuerdo
con los estándares internacionales contra el lavado de dinero”.
Fuente: Página 12